Годовое Общее собрание акционеров (ГОСА) Роснефти должно было состояться 20 июня 2014 г, но было перенесено на исторический день 27 июня 2014 г.
Если перенесенный на 27 июня 2014 г старт новейшего ракетоносителя Ангара был сорван по техническим причинам, то старт ГОСА Роснефти был без осечки.
Участие в работе ГОСА в г Хабаровске приняли владельцы 92,9% акций Роснефти.
Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли Роснефти за 2013 г.
На выплату дивидендов по акциям Роснефти за 2013 г решено направить 136,187 млрд руб, что составляет 12,85 руб/акция.
Утвержденная сумма дивидендных выплат составляет 25% от чистой прибыли Роснефти по МСФО и на 59,6% превышает дивиденды 2012 г. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и профессиональным участникам рынка ценных бумаг не позднее 22 июля 2014 г, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 12 августа 2014 г.
Акционеры утвердили предложенный 4 марта 2014 г Советом Директоров новый состав Совета директоров в количестве 9 человек, в который вошли:
А. Акимов - Председатель Правления Газпромбанка (профессиональный поверенный);
А. Бокарев - Президент Трансмашхолдинга, Председатель Совета директоров Кузбассразрезугля (профессиональный поверенный);
М. Варниг - Управляющий директор компании Nord Stream AG (независимый директор);
Р. Дадли - глава ВР (представитель акционера BP Russian Investments Limited)
Н. Лаверов - член Президиума Российской академии наук (независимый директор);
А. Некипелов - директор Московской школы экономики МГУ им. М.В.Ломоносова (профессиональный поверенный);
И. Сечин - глава Роснефти (профессиональный поверенный);
Д. Хамфриз - член Совета директоров Роснефти (независимый директор);
А. Чилингаров - Член СФ РФ, герой России
В Совет Директоров не включены 2 действующих члена - глава Ростеха С.Чемезов и глава ВТБ А.Костин, которых заменили А.Акимов и А.Бокарев
27 июня 2014 г Р.Дадли заявил, что BP, которая имеет долю участия 19,75% в Роснефти, планирует в 2015 г выдвинуть 2го кандидата в совет директоров российской компании.
Собрание также избрало Ревизионную комиссию в количестве 5 человек, утвердило Эрнст энд Янг аудитором Роснефти и определило размер вознаграждения и компенсацию расходов членов Совета директоров.
Собрание утвердило новые редакции Устава Общества, Положений об общем собрании акционеров, Совете директоров, Правлении, Президенте, Ревизионной комиссии, а также одобрило ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В мае 2014 г Совет директоров рекомендовал акционерам Роснефти на собрании в г Хабаровске утвердить ряд изменений в устав, которые, в частности, существенно расширяют полномочия И.Сечина, в тч право самостоятельно утверждать сделки ценой до 500 млн долл США.
До ГОСА И.Сечин мог утверждать сделки до 50 млн долл США.
27 июня 2014 г Роснефть запустила в эксплуатацию МЛСП Бкпкут на месторождении Аркутун-Даги проекта Сахалин-1 и подписала с BP в г Хабаровске пакет соглашений, направленных на организацию долгосрочных экспортных поставок нефтепродуктов с возможностью замещения нефтью в общем объеме до 12 млн т в течение 5 лет на условиях предоплаты, которая составит не менее 1,5 млрд долл США.
