Афера века? Американские нефтяные трейдеры к успеху шли, но ФБР оказалось быстрее

Москва, 20 мар - ИА Neftegaz.RU. В США стартовал громкий судебный процесс над бывшим трейдером Vitol Group, проливший свет на коррупционные схемы на мировом нефтяном рынке, беспрецедентные по своим масштабам.
Об этом сообщил Bloomberg.

Трое мужчин в отеле Marriott

В начале марте 2020 г. 3 мужчин непринужденно болтали по-испански за бизнес-ланче в ресторане отеля Marriott Marquis в г. Хьюстоне.
В разговоре речь шла про обеспечение денежного притока, необходимого для масштабной международной коррупционной схемы.

Некий трейдер Х. Агилар пытался объяснить, почему произошла задержка с потоком наличных:

• его работодатель - Vitol Group - становится все более осторожным из-за серии уголовных расследований в отрасли;
• сеть оффшорных компаний, которые использовались для передачи взяток, необходимо будет закрыть и заменить на новые.

Х. Агилар обедал с 2 мужчинами - эквадорскими братьями А. и Э. Пере, которые тайно сотрудничали с правительством США.
Э. Пере тайно снимал всю встречу на устройство, спрятанное в его часах, а весь этот пикантный разговор прослушивали агенты Федерального бюро расследований (ФБР).
Спустя 4 года братья Пере станут главными свидетелями, дающими показания против Х. Агилара.

Судебный процесс над Х. Агиларом:

• продемонстрировал внутреннюю работу современной схемы взяточничества более подробно чем когда-либо;
• есть показания коррумпированных правительственных чиновников, электронные таблицамы, показывающими, как распределялись деньги;
• более 12 тайно записанных пленок.

Виновный Х. Агилар

23 февраля 2024 г. нефтетрейдер Х. Агилар был признан виновным по 3^м пунктам, из них названо 2:

• взяточничество;
• отмывание денег.

Максимальное наказание за эти преступления составляет 30 лет.
Х. Агилар станет одним из первых трейдеров, приговоренным к значительному тюремному заключению за коррупцию.
Адвокат обвиняемого заявил:

• он был невольным участником схемы, организованной другими лицами;
• будет подана апелляция.

У них был план и они его придерживались

Разоблачения вышли далеко за рамки обвинения Х. Агилара и компании Vitol.
Свидетель за свидетелем описывали масштабы коррупционных схем в Эквадоре, охвативших всю нефтяную отрасль страны.

В 1^й же день бывший эквадорский чиновник заявил, что его подкупила не только Vitol, но и Trafigura Group и Gunvor Group.
Вместе 3 из 4 крупнейших мировых независимых нефтяных трейдеров творили темные делишки.
Любопытно, что 4^й трейдер Glencore Plc не был обвинен в правонарушениях в Эквадоре, т.е. был задействован тоже.

Почему это стало возможным?:

• трейдеры работают без особого регулирования и надзора;
• Vitol является гигантом глобальной коммерции с объемом продаж в 505 млрд долл. США в 2022 г., что сделало его 5^й по величине компанией в мире по выручке, уступая только Walmart, Amazon, Saudi Aramco и некоторым другим;
• на другой стороне - Эквадор, по сути живущий за счет нефтяных долл. США и 1/4 часть населения которого живет в бедности.

Позже у свидетеля А. Пере спросили, помогал ли он когда-нибудь клиенту в делах с государством, т.е. давал ли он взятки чиновникам.
Он неуверенно сообщил, что не помнит.

Денежный храм Vitol, в который попал Агилар

Мексиканский 40-летний инженер-химик Х. Агилар был младшим трейдером Vitol в г. Лондоне, когда ему предложили повышение, переезд в г. Хьюстон и поручение найти и подписать новые сделки по торговле нефтью для развития бизнеса компании в Латинской Америке.

В середине 2010^х гг., главной площадкой в Латинской Америке для любого нефтетрейдера был Эквадор с социалистическим правительством и бедственным положением в экономике.
Действующий тогда политический лидер Р. Корреа отчаянно нуждался в деньгах и обещал исключить посредников из продаж эквадорской нефти.

Однако Trafigura, Gunvor и другие нашли способ обойти эту политику:

• нефтяная госкомпания Эквадора Petroecuador могла заключать контракты без обычного тендерного процесса;
• при условии, что компания на другой стороне сделки также принадлежала государству.

Бывший чиновник Petroecuador рассказал в суде, как Trafigura и Gunvor начали использовать национальные нефтяные компании Китая, Таиланда и Уругвая в качестве прикрытия для продвижения выгодных нефтяных контрактов, зарабатывая при этом100^ни млн долл. США прибыли.

В то же время Vitol в эту схему не попал и оставался в стороне, пока Х. Агилар не решил изменить положение дел.
В середине 2015 г. трейдер пришел за помощью к А. Пере, который:

• работал в правительстве Эквадора;
• вместе с братом уже зарекомендовал себя как консультант для нефтяных трейдеров, желающих вести бизнес в Эквадоре;
• на практике они представляли собой «информационный центр» по взяткам эквадорским чиновникам.

Позже глава отдела международной торговли Petroecuador Н. Ариас рассказал, что он получил взятки через братьев, чтобы выбрать Vitol для сделки, обсудить условия и завершить контракт.
Братья знали, как использовать торговое подразделение госкомпании Омана, которое Vitol помог создать, в качестве прикрытия для заключения выгодной сделки, т.к. они уже помогли Trafigura и Gunvor провернуть похожие схемы.

В декабре 2016 г. министр финансов и главный исполнительный директор Petroecuador прибыли, чтобы подписать контракт на продажу 17,1 млн барр. мазута в Oman Trading International в обмен на авансовый платеж (фактически кредит) в размере 300 млн долл. США.
Весь контракт режиссировали Х. Агилар и А. Пере.

Кстати, М. Рич, основатель компании, которая сегодня называется Glencore, был откровенен на суде и чистосердечно заявил, что взятки давались для того, чтобы иметь возможность вести бизнес.
На вопросы журналистов компания Vitol повторила, что проводит политику нулевой терпимости в отношении взяточничества и коррупции.

Отмывай деньги на Карибах

Пока Х. Агилар и А. Пере курсировали между Хьюстоном, Майами и городами Эквадора, их деньгами управлял человек по имени Л. Ханст из однокомнатного офиса на тихом карибском островке Кюрасао.
Ранее Л. Ханст работал на других международных нефтетрейдеров, включая Addax и Mercuria.
После чего Л. Ханст основал подставные компании, которые перераспределяли деньги Vitol более чем дюжине других посредников.

Примерная схема отмывания денег:

• из Кюрасао деньги были отправлены А. Пере, который использовал их для выплаты эквадорским чиновникам;
• чтобы придать денежному потоку видимость респектабельности, Vitol подписывала фальшивые брокерские контракты с компаниями Л. Ханста;
• Л. Ханст выставлял фальшивые счета.

Позже Х. Агилар рассказал братьям Пере, как его познакомил с Л. Ханстом коллега из Vitol, который ранее работал с ним в Addax.
Любопытно, что этого коллегу - М. Дюкреста - американская прокуратура назвала соучастником, но ему не было предъявлено обвинение в каком-либо преступлении.
М. Дюкрест отказался комментировать данное дело.

Джеймс Бонд тоже замешан

Взяточники создали 2 учетные записи электронной почты для общения с Л. Ханстом и А.Перес с псевдонимами, отсылающими к кодовому имени Джеймса Бонда «007»: «[email protected]» и «[email protected]».
Мужчины общались зашифровано и обращались друг к другу по прозвищам:

• Х. Агилар, по происхождению мексиканец, но живший в Техасе, назывался TexMex;
• А. Пере был Туко;
• Энрике, который, как считалось, был похож на Брюса Уиллиса, был Брюсом;
• Ариас был Эль Гордо - толстый.

Мраморные полы и домик в Португалии

Как делили деньги:

• Л. Ханст получил долю в размере 5% от всех денежных средств, которые проходили через его подставные компании;
• Х. Агилар получил от Л. Ханста на свои личные счета откаты на общую сумму более 600 тыс. долл. США.

Через Л. Ханста компания Vitol подкупала не только эквадорских чиновников.
Он отправлял деньги другому посреднику, который передавал их сотрудникам мексиканской государственной нефтяной компании Pemex, которые с энтузиазмом сообщали друг другу о поставках «конфет».

Согласно делу США против Л. Ханста, венесуэльский посредник давал взятки от имени Vitol высокопоставленному чиновнику Citgo, американской нефтеперерабатывающей группы, принадлежащей нефтяной госкомпании Венесуэлы .

Н. Ариаса, торгового менеджера Petroecuador, попросили в суде назвать другие компании, от которых он брал взятки.
Он набросал список: Trafigura, Petredec, Sargeant Marine, Gunvor и Noble.

Gunvor и Sargeant Marine признались в обвинениях во взяточничестве в Эквадоре.
Представитель Trafigura заявил, что компания не является стороной в деле против Х. Агилара.
Noble и Petredec отказались от комментариев.

Сам Н. Ариас получил взяток от различных трейдеров в общей сложности на сумму 13,5 млн долл. США.
В их число входили:

• часы Patek Philippe из 18-каратного золота , которые были взяткой от Gunvor;
• Vitol оплатили счет дизайнера интерьеров на сумму 120 тыс. евро за его дом в Португалии;
• расходы на установку новых мраморных полов и ремонт 4^х ванных комнат.

Н. Ариас и А. Пере также назвали имена эквадорских чиновников, которые брали взятки, включая замминистра финансов и главу администрации президента.
Двум мужчинам были предъявлены обвинения в рамках серии антикоррупционных дел, проводившихся в Эквадоре в последние годы.

Интересно, что именно А. Пере заработал наибольшую сумму.
Из примерно 100 млн долл. США, которые они получили от нефтяных трейдеров, около 50% братья оставили себе.
По оценкам расследования, проведенного парламентом Эквадора в 2022 г., лишь одна серия нефтяных сделок Petroecuador обошлась стране в 4,8 млрд долл. США.

ФБР уже приближалось

К 2019 г. мужчины наслаждались успехом:

• А. Пере купил себе 65-футовую яхту;
• Н. Ариас потратился на Porsche за 165 тыс. долл. США.

Контракт на мазут между Petroecuador и Oman Trading International заканчивался.
Однако А. Пере был уверен, что они смогут его продлить, но ФБР уже приближалось.

В августе 2019 г. ФБР провело обыск в офисе А. Пере в пригороде Майами и обнаружило множество документов, включая электронные таблицы, подробно описывающие, как будут разделены выплаты взяток от имени различных торговцев сырьевыми товарами.

А. Пере в панике улетел в Испанию, но через несколько недель оба брата Пере согласились сотрудничать с правительством США:

• ФБР начало прослушивать телефонные разговоры;
• братья записали многочисленные разговоры с Х. Агиларом и Н. Ариасом.

В 1^й половине 2020 г. сеть начала сужаться.
Отдельное расследование коррупции в Бразилии было направлено против нескольких крупных сырьевых компаний, в т.ч. Vitol, Trafigura и Glencore.
Трейдеры стали нервничать, внутри Vitol также росло напряжение, компания медлила с выплатой согласованных платежей чиновникам.

Задержание Х. Агилара

10 июля 2020 г. Х. Агилар приземлился в Хьюстоне в 8 утра.
Когда он проходил через таможню к выходу, к нему подошел мужчина со значком.
Ему показали фотографию его встречи за обедом в Хьюстоне с братьями Пере.
Позже в тот же день был выдан ордер на его арест.

Позже стало известно, что у правительства США было множество доказательств против Vitol.
В декабре 2020 г. компания подписала соглашение об отсрочке судебного преследования, заплатив 164 млн долл. США после того, как признала, что давала взятки чиновникам в Эквадоре, Мексике и Бразилии в течение 15 лет.

Перес, Ханст и Ариас признали себя виновными, как и Gunvor, который в этом месяце согласился выплатить 662 млн долл. США для урегулирования обвинений США и Швейцарии во взяточничестве в Эквадоре.
Самому Х. Агилару грозит до 30 лет тюремного заключения.

Vitol и другие трейдеры отреагировали на это громкое судебное пересмотром своих внутренних процедур, наймом больших групп специалистов по соблюдению нормативных требований и открытием горячих линий для информаторов.
Glencore провела 2023 г. с 2^мя юристами, назначенными Министерством юстиции, оценивая эффективность своей антикоррупционной программы.
В Vitol больше невозможно совершать платежи за пределами системы комплаенс компании.



Автор: П. Паршинова