Об этом Минюст США сообщил 21 сентября 2023 г.
Минюст США привел заявления и.о. заместителя помощника генпрокурора С. М. Голдберга из налогового отдела Минюста США и прокурор США по Среднему округу шт. Флорида Р. Хэндберга.
Согласно этим заявлениям:
- Марк Энтони Джетвей из г. Неаполь, шт. Флорида, был приговорен сегодня к 86 месяцам тюремного заключения за схему сокрытия доходов в миллионы долларов на нераскрытых счетах в швейцарском банке и подачу ложных документов в Налоговое управление США (IRS),
- М. Джетвею также было предписано:
- после освобождения находиться под контролем правоохранительных органов в течение 3 лет,
- выплатить штраф в размере 350 тыс. долл. США и 4,021 млн долл. США в качестве возмещения ущерба США,
- федеральное жюри присяжных в марте 2023 г. признало М. Джетвея виновным за непредставление отчета об иностранных банковских и финансовых счетах (FBAR), дачу ложных показаний в IRS и умышленное непредставление налоговых деклараций,
- согласно судебным документам и доказательствам, представленным на суде, с 2005 по 2015 гг. Джетвей скрывал свое владение и контроль над значительными оффшорными активами, не подавал налоговые декларации и не платил налоги с доходов в миллионы долларов,
- начиная с 2005 г., М. Джетвей открыл 2 разных счета в банке в Швейцарии для хранения крупных сумм денег, общая стоимость которых в какой-то момент превышала 93 млн долл. США,
- в течение нескольких лет М. Джетвей предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение и контроль над этими средствами, в т.ч. удалил свое имя со счетов и сделал свою тогдашнюю жену, гражданку России, фактическим владельцем счетов,
- кроме того, несмотря на то, что М. Джетвей был сертифицированным бухгалтером (certified public accountant, CPA), он не подал личные налоговые декларации за 2013 и 2014 гг.,
- более того, М. Джетвей не подал документы о раскрытии своего контроля над счетами в швейцарском банке, даже отклонив рекомендацию своего бухгалтера сделать это,
- в безуспешной попытке избежать значительных финансовых штрафов, М. Джетвей подал ложную декларацию в IRS, используя упрощенные иностранные оффшорные процедуры, которые доступны только налогоплательщикам, не сообщившим об оффшорных активах и доходах из-за неумышленного поведения.
М. Джетвей родился в США, где прожил до 1995 г., работая в нефтегазовых компаниях, а затем в сфере финансового анализа в сегментах разведки и добычи, переработки и сбыта.
В 1995 г. М. Джетвей переехал в Россию, а с 2003 г. работал в НОВАТЭКе, входя в совет директоров, правления, занимая должности главного финансового директора и зампреда правления НОВАТЭКа.
В 2014 г. НОВАТЭК подпал под финансовые санкции США, в результате М. Джетвей был вынужден перестать участвовать в финансовых сделках компании, а также переговорах по их заключению.
В 2019 г. М. Джетвей получил российское гражданство.
Арестован М. Джетвей был 21 сентября 2021 г. в шт. Флорида, ему грозило от 20 лет лишения свободы.
Тогда М. Джетвей называл обвинения необоснованными и сообщал о намерении энергично бороться с ними.
По его словам, все предъявленные ему налоговые претензии были выплачены.
24 сентября 2021 г. М. Джетвей освобожден под залог в 80 млн долл. США и с тех пор находился под домашним арестом.
