Об этом сообщается на сайте Минюста США.
19 октября 2022 г. в федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) было оглашено состоящее из 12 пунктов обвинительное заключение, в котором 5 граждан России обвиняются в различных преступлениях, связанных с работой глобальной сети по закупкам, контрабанде и отмыванию денег.
Обвинения предъявлены Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой (также известна как Лана Нейман), Тимофею Телегину и Сергею Тулякову.
По запросу США 17 октября 2022 г. Ю. Орехов был арестован в Германии, а А. Усс - 19 октября в Италии, они будут проходить процедуру экстрадиции.
О задержании С. Кузургашевой и С. Тулякова не сообщалось,а Т. Телегин задержан в России по делу о мошенничестве в начале октября и содержится в российском СИЗО.
Также обвинения предъявлены 2 нефтетрейдерам - Хуану Фернандо Серрано Понсе (известен как Хуанфе Серрано), и Хуану Карлосу Сото.
Они, как предполагает Прокуратура США, в рамках преступной схемы заключали незаконные нефтяные сделки c находящейся под санкциями США с 2019 г. венесуэльской госкомпанией PDVSA.
По версии Прокуратуры США, обвиняемые:
- получали доступ к оборонным технологиям американских компаний,
- контрабандой транспортировали миллионы баррелей нефти,
- отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, организаций, попадающих под санкции, и крупнейшего в мире энергетического конгломерата.
Версия Прокуратуры США:
- Ю. Орехов был совладельцем, гендиректором и управляющим директором расположенной в г. Гамбург частной компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA), которая занималась торговлей промышленным оборудованием и сырьем,
- другим владельцем NDA прокуратура США называет А. Усса, а С. Кузургашева занимала должность гендиректора одной из подставных компаний в этой схеме и работала в NDA под руководством Ю. Орехова,
- используя NDA как подставную компанию, Ю. Орехов и С. Кузургашева искали и покупали у американских производителей секретные военные технологии и технологии двойного назначения, включая современные полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, «умных» боеприпасах, радарах, спутниках и других космических военных приложениях,
- эти товары поставлялись российским конечным пользователям, включая находящиеся под санкции компании, контролируемые Т. Телегиным и С. Туляковым, такие как Радиоавтоматика, Радиоэкспорт и Абтроникс.
- некоторые из электронных компонентов, полученных обвиняемыми, были обнаружены в российских оружейных платформах, захваченных на Украине,
- Ю. Орехов и А. Усс также использовали NDA в качестве прикрытия для контрабанды сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям, включая российскую алюминиевую компанию, контролируемую олигархом, находящимся под санкциями, и крупнейший в мире нефтеперерабатывающий, газовый и нефтехимический конгломерат, базирующийся в г. Пекин,
- Х. Серрано Понсе и Х. Сото заключили сделки на миллионы долларов между PDVSA и NDA, которые были реализованы через сложную группу подставных компаний и банковских счетов для сокрытия транзакций,
- схема также включала фальсифицированные транспортные документы и супертанкеры, которые отключили свои навигационные системы GPS, чтобы скрыть венесуэльское происхождение нефти.
В случае вынесения обвинительного приговора обвиняемым грозит до 30 лет лишения свободы.
После заявления Прокуратуры США, Минфин США сообщил о введении санкций против Ю. Орехова, NDA, а также связанной с Ю. Ореховым Opus Energy Trading, зарегистрированной в ОАЭ и созданной 2 марта 2022 г.
Ситуацию в своем Telegram-канале 20 октября прокомментировал губернатор Красноярского края А. Усс.
Тезисы от А. Усса:
- поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной,
- почему?
- только потому, что это делается во благо России,
- политический окрас этих обвинений очевиден.
Официальный представитель МИД России заявила:
- охота за российскими гражданами по линии американских правоохранителей и спецслужб будет только расширяться и предупредила, что подобные враждебные действия не останутся без ответа;
- рекомендовала россиянам, у которых есть основания подозревать к себе интерес со стороны США, воздержаться от поездок за рубеж.
