Венесуэльская госкомпания PDVSA снова оказалась в центре коррупционного скандала - на этот раз в Португалии и Испании.
Об этом стало известно 27 июня 2017 г.
На прошлой неделе - 22 июня 2017 г испанская полиция 22 июня провела серию обысков в г Мадриде по просьбе португальских правоохранительных органов, которые расследуют незаконное использование в Португалию 6 млрд долл США PDVSA.
Как предполагают португальские следователи, от 3 до 4 млрд долл США из этих средств были затем переведены в Испанию.
Кроме того, не исключено, что часть денег была переведена в Андорру через Banco de Madrid.
Португальская полиция со своей стороны провела обыски на острове Мадейра.
Между тем, в самой госкомпании эту информацию не опровергают.
Наоборот, PDVSA опубликовало сообщение о том, что предпримет юридические действия в связи с расследованием в Португалии о возможном отмывании денег компании ее бывшими сотрудниками, а также сотрудниками филиалов через португальский банк Espiritu Santo.
Как говорится в релизе компании, португальские правоохранительные органы расследуют возможное одобрение выделения средств компании вышеупомянутым финансовым институтом в период с 2009 по 2014 гг.
По мнению компании, сейчас ведется расследование с целью выявить факты мошенничества в отношении компании, а также возможность выступить истцом с тем, чтобы добиться компенсации нанесенного ущерба.
В компании PDVSA добавили, что в ближайшие дни будут предприняты другие юридические действия в отношении иностранных учреждений, а также усилен контроль, чтобы подобные ситуации не повторились. В компании отметили, что не допустят в своих рядах коррупции, а также продолжат расследование для установления ответственных лиц.
Между тем, несколько коррупционных скандалов за несколько месяцев - это круто.
В 2016 г Национальная ассамблея обвинила руководство PDVSA в пропаже 11 млрд долл США.
В марте 2017 г в Венесуэле случился топливный кризис, в котором быстро нашли виноватого - топ-менеджера госкомпании.
Наблюдая за таким положением вещей в США заговорили о том, что намерены ввести санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.
Основные причины для ввода санкций: коррупция и нарушение прав человека.
Но не будем кривить душой, у США есть более веский повод - не дать Роснефти обрести влияние на топливный американский рынок.
