Теплые отношения, сложившиеся между Роснефтью и PDVSA, обратили на себя внимание американской Фемиды.
Началось все еще в конце ноября 2016 г, а 2017 г начался с полномасштабных судебных разбирательств.
Венесуэльская PDV Holding, структура PDVSA, привлекла у Rosneft Trading S.A, швейцарской дочки Роснефти, финансирование, предложив в качестве обеспечения 49,9% акций Citgo Holding.
Об этом стало известно из материалов, предоставленных согласно Единому торговому кодексу PDV в регистр в шт Делавэр.
Документ датирован 30 ноября 2016 г, а известно о нем из сообщений американских СМИ стало в конце декабря 2016 г.
Из-за чего весь сыр-бор?
Структурам Citgo через корпорацию Citgo Petroleum принадлежат 3 нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в США: в Корпус-Кристи (шт Техас), Лейк-Чарльзе (шт Луизиана) и Лемонте (шт Иллинойс, неподалеку от Чикаго).
Общая мощность переработки составляет 749 тыс барр/сутки нефти, из них 204 тыс барр/сутки поставляются из Венесуэлы.
НПЗ в Лейк-Чарльзе - 6й по объемам переработки в США, его мощность составляет 425 тыс барр/сутки.
2 других НПЗ менее мощные.
Мощность НПЗ в Лемонте составляет 167 тыс барр/сутки, в Корпус-Кристи - 157 барр/сутки.
Также Citgo Holdings владеет 3 трубопроводами на территории США, еще 6 находятся в совместном владении.
Собственные трубопроводы проходят по территории шт Техас, за исключением трубопровода, ведущего из Пекан-Гроув в шт Луизиана в Монт Белвье в шт Техас.
Еще 2 трубопровода ведут из г Виктория в Сан-Антонио и из Саур Лейк в Хардин Каунти.
В октябре 2016 г PDVSA использовала 50,1% Citgo Holding в качестве залога в рамках реструктуризации облигаций на 2,8 млрд долл США, срок погашения которых истекал в течение года.
Выпуск был конвертирован в новые бумаги на 3,4 млрд долл США с доходностью 8,5% годовых и погашением в 2020 г.
Обеспечением по новым бондам на случай дефолта выступает пакет акций Citgo Holding.
Роснефть и PDVSA реализуют ряд совместных проектов.
Роснефть выступает партнером PDVSA в 5 добывающих проектах - Petro Miranda, Petro Victoria, Petro Perijá, Petro Monagas и Boquerоn.
В существующие и планируемые венесуэльские проекты Роснефть инвестирует около 14 млрд долл США.
В 2010-2014 гг Роснефть вложила в Венесуэлу 1,8 млрд долл США.
В планах на будущее у Роснефти - увеличение доли участия в СП Petromonogas с 16,7% до 40% и за это Роснефть готова заплатить PDVSA 500 млн долл США.
В ноябре 2016 г глава Миннефти Венесуэлы Э. дель Пино говорил о продолжении консолидации стратегических альянсов между PDVSA и Роснефтью.
Но такое стратегическое сотрудничество вызывает очень много вопросов.
Канадская золотодобывающая компания Crystallex 4 января 2017 г подала в суд шт Делавэр на Rosneft Trading S.A, обвинив ее в участии в схеме мошеннической передачи активов.
Соответчиками по иску проходят PDVSA, PDV Holding, а также Glas Americas - залоговой агент по оставшимся 50,1%, которые тоже были переданы в залог.
Но интерснее другое - при чем тут золотодобывающая компания?
Все очень просто - Crystallex требует от Венесуэлы вернуть 1,4 млрд долл США по решению Международного арбитражного суда за национализацию золотодобывающего проекта в 2011 г.
И в своем иске Crystallex утверждает, что полученные акции могли послужить обеспечением кредита на 1,5 млрд долл США от Роснефти в пользу PDVSA.
Роснефть свою позицию уже обозначила, сообщив, что осуществляет сделки с иностранными партнерами в соответствии с международным правом.
Но иск Crystallex может быть только 1й ласточкой.
Сделка Роснефти и PDVSA может стать предметом расследования Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS), согласно которому покупатель акций может быть обвинен в работе на иностранные власти.
Вероятность этого невысокая, но и исключать этого нельзя.
